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用“零申报”制强化重大信息敏感性 精工钢构探索特色公司治理体系

时间:2019/10/8 14:54:03  作者:  来源:  浏览:19  评论:0
内容摘要: “公司与时俱进、健全治理制度,鉴于公司管理机构分布全国、董监高办公地点分散的实际情况,通过制度、流程的设计,借助各种通讯工具,探索建立了符合精工特色的公司治理管理体系。”长江精工钢结构公司及下属公司的公章均应到公安部门进行备案;(2)保管上,公司及下属子公司公章、法人章由所在公...
    “公司与时俱进、健全治理制度,鉴于公司管理机构分布全国、董监高办公地点分散的实际情况,通过制度、流程的设计,借助各种通讯工具,探索建立了符合精工特色的公司治理管理体系。”长江精工钢结构公司及下属公司的公章均应到公安部门进行备案;(2)保管上,公司及下属子公司公章、法人章由所在公司的综合管理部统一管理,银行预留印鉴章由公司财务负责人或财务部经理或会计或出纳分开保管,并在档案室备案;(3)使用上,严格填写《印鉴使用申请表》,随事权实行逐级审批制,不得越权审批。(4)对印鉴借用、丢失、保管人的职责、发生责任事故时的责任追究进行了规定。

与此同时,为了保证制度的有效执行,精工钢构还制定了《内部审计制度》、《内部控制自我评估工作条例》等内部控制制度,根据实际情况设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构,科学划分职责和权限,并制定了相应的岗位职责,职能部门分工明确、各负其责、相互协作、相互监督。同时公司以审计部门为依托,定期对公司及子公司开展了包括存货管理、项目资金及成本管理、采购管理在内的多项专项审计监察,并根据《审计及管理检查处罚制度》,落实责任,跟进措施。公司已连续4年聘请外部审计机构,对公司的内部控制进行审计,公司内部控制不存在重大及重要缺陷。

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